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四川瑞宝电子股份有限公司 SiChuanRainbow Electronics Corp ,Ltd （遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园88号） 公开转让说明书 推荐主办券商 （北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼） 二○一六年五月 1 四川瑞宝电子股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 四川瑞宝电子股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、股份自愿限售的承诺 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章/2.8 条规定， 实际控制人曾尚成通过雅辉投资间接持有公司的股份分三批进入全国中小企业 股份转让系统转让。除此之外，公司其他股东均承诺在挂牌前直接或间接持有公 司的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为在公司挂牌前所持 股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 二、报告期内重大资产重组的情况 报告期内，为了规范同业竞争、避免关联交易，且整合资源、扩展业务链条， 公司通过现金收购及股权增资的方式将关联方四川欧莱德精密电子有限公司、四 川瑞创精密模具有限公司及东莞市睿奇五金制品有限公司合并为全资子公司。 上述重大资产重组情况具体披露请见本公开转让说明书 “第一节、六、重大 资产重组情况”。 三、报告期内关联交易占比较大的情况 报告期内，公司存在数量较大的关联交易，情况如下： 单位：元 2015年1-10月 关联交易性质 占比 2014年交易金额 占比 2013年交易金额 占比 交易金额 向关联方采购 5,200,308.08 28.99% 4,262,883.79 21.95% 14,620,448.40 75.30% 向关联方销售 19,840,049.87 68.05% 11,841,960.61 49.08% 17,795,917.01 70.74% 上述关联交易均属公司经营所需，价格采用市场化定价方式确定，具体披露 请见本公开转让说明书 “第四节、七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联 方交易”。 截至报告期末，公司已通过股权转让、合并关联方等方式降低了关联交易方， 预计未来公司的关联交易将大幅度下降。 1-1-3 四川瑞宝电子股份有限公司 公开转让说明书 四、风险因素 （一）客户集中度高的风险 公司从事高端电子连接器及其相关产品的生产与销售，主要客户为国际知名 的连接器厂商