第二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的公告.pdfVIP

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2005-017 号 中外运空运发展股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 暨召开公司2005 年第二次临时股东大会的公告 中外运空运发展股份有限公司（“公司”）董事会于2005 年9 月12 日以书面 方式向全体董事发出了于2005 年9 月23 日在北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦 1607 会议室召开第二届董事会第二十七次会议的通知，本次董事会 以现场召开方式如期举行，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事8 人。副董 事长刘学德先生、董事朱立南先生、董事高伟先生因另有公务未能亲自出席本次 会议，委托公司董事章冬先生代为出席并表决；独立董事杨华先生因另有公务未 能出席本次会议。会议由董事长张斌先生主持。公司监事会对会议的通知、召集、 召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议按原定议程进行： 1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》，同意提名张斌先生、刘 学德先生、章冬先生、高伟先生、刘洪苓女士、朱立南先生为公司第三届董事会 董事候选人；同意董事会推荐王斌先生、徐扬先生、杨华先生为公司第三届董事 会独立董事候选人。本议案需经公司股东大会审议通过。各位董事候选人简历附 后。 公司独立董事王斌先生、徐扬先生、杨华先生对上述提名董事发表了赞成意 见。 表决票8 票，赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 、审议并通过了《关于修改公司章程 的议案》。同意根据公司实际需要 和发起人股东名称变更的情况，对《公司章程》（2005 年修订）相关条款做如下 修改： （1） 将《公司章程》（2005 年修订）第五条修改为： “公司住所：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号 邮政编码：101312” （2 ） 将《公司章程》（2005 年修订）第二十条发起人名称的相关部分由原 1 “农工商联合总公司”修改为：“北京市三元集团有限责任公司” 本议案需经公司股东大会审议通过。 表决票8 票，赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、通过了《关于审议批准分公司省内设立营业网点的议案》，批准公司在北 京中关村地区、山东省烟台市、威海市、广东省佛山市南海区、黑龙江省大庆市 等5 处设立营业部。并授权公司总经理负责处理相关具体事宜。 表决票8 票，赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4 、通过了《关于公司总部注册地址变更的议案》。同意根据业务发展的需要， 将公司总部注册地址由“北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦”变更为：“北 京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号”。并在当地工商主管部门办理相 关变更手续。 表决票8 票，赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5、通过了《关于召开公司2005 年第二次临时股东大会的议案》。具体事宜 将刊登在上海证券交易所网站（hppt：//）及《上海证券报》上。 表决票8 票，赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 中外运空运发展股份有限公司将于2005 年10 月31 日召开2005 年度第二次 临时股东大会，具体事宜安排如下： 一．会议时间：2005 年10 月31 日上午9 ：30 二．会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，天竺物流 园办公楼5 层 三．会议内容： 1．《关于审议公司董事会换届选举的议案》 2 ．《关于审议公司监事会换届选举的议案》 3 ．《关于修改公司章程议案》 四．参加会议人员： 1．本公司董事、监事及高级管理人员； 2 ．2005 年10 月21 日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。 2 五．登记方法： 1．会议登记时间：2005 年10 月24 日、25 日上午9 时至下午15 时 2 ．登记地点：北京市顺义区天竺空