大禹节水集团股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议.PDFVIP

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018-043 大禹节水集团股份有限公司 第五届董事会第五次 （临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第五次 （临 时）会议，于2018 年5 月11 日9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议相结 合的方式召开，会议通知于2018 年5 月9 日以邮件或传真方式送达。会议由董 事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加 表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于高占义先生聘任事项的议案》 为认真落实公司中长期战略规划发展，以大禹研究院为载体，建立健全新的 科研体制机制，把握好农田水利以及三农三水等发展动态，抢抓市场机遇，应对 好新一轮市场变化，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决 定聘任高占义为公司高级管理人员、首席科学家、大禹研究院院长、大禹研发板 块牵头人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满为止。 独立董事审核后发表了独立意见。 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过 《关于尉高洋先生聘任事项的议案》 因公司中长期战略规划发展与PPP项目落地实施业务量急速增大，为加强公 司“大禹设计”业务板块力量，增强公司核心竞争力，实现公司产业系统集成， 为客户提供节水灌溉和全水利行业最专业、最全面的整体设计方案，根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司 总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任尉高洋（简历附后）为公司 高级管理人员、杭州设计院院长、大禹设计板块牵头人，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满为止。 独立董事审核后发表了独立意见。 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过 《关于陈静先生聘任事项的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈 静先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满为止。 独立董事审核后发表了独立意见。 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2018 年5 月11 日 附件： 大禹节水集团股份有限公司 拟任高级管理人员简历 高占义，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士，教授级高级工程师。高占义先生于1989年4月至2002年2月在中国水利水电 科学研究院水利研究所工作，历任副所长、所长；2002年3月至2003年5月在水利 部国际合作与科技司交流工作，主持科技处工作；2003年6月至2009年7月在中国 水利水电科学研究院水利研究所担任所长、国家节水灌溉北京工程技术研究中心 主任；2009年8月至2012年1月在联合国教科文组织国际泥沙研究培训中心担任副 主任；2012年2月至2017年12月在中国水利水电科学研究院担任总工程师；2018 年1月至今担任大禹节水集团股份有限公司首席科学家、大禹研究院院长。 高占义先生先后毕业于内蒙古农业大学、华北水利水电大学、中国水利水电 科学研究院，分别获得农田水利专业学士学位、水利工程专