集团成员企业经营计划管理制度.doc

xxx集团成员企业 经营计划管理制度 目 录 第一章 总 则 2 第二章 经营计划管理组织体系 3 第三章 经营计划编制 4 第四章 计划指标管理 6 第五章 经营监控与偏差分析 7 第六章 附 则 8 附件一：经营计划模版 9 附件二：xxx集团主要计划管理会议汇总表 14 附件三：xxx集团经营分析报告模版 17 附件四：成员企业月度经营统计分析报表 22 第一章 总 则第二章 经营计划管理组织体系第三章 经营计划编制 第四章 计划指标管理 第五章 经营监控与偏差分析 xxx集团的经营计划监控由计划管理部门牵头组织，并负责跟踪、分析、报告公司计划的执行情况，各职能部门及成员企业提供数据输入和专业分析。xxx集团经营分析报告模版见附件三。 成员企业每月以书面形式报告一次计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由经营计划会决定。报告的模版见附件四《成员企业月度经营统计分析报表》，对经营统计的要求见《xxx集团成员企业经营统计分析管理办法》。 经营分析必需以严谨、有深度的分析为基础，不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据，并针对出现的偏差和问题要提出改善的建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。 当出现轻微偏差，成员企业向xxx集团总部说明发生原因并提出整改计划，xxx集团随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。 当经营出现较为严重的偏差，责令经营单位总经理述职，限期进行整改。 当经营偏离目标非常严重时，责令经营单位总经理述职，xxx集团成立专门小组协助进行整改。 偏离程度的判断标准，由各分成员企业的实际情况和经营计划目标以及整体发展战略的要求确定。 检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。 xxx集团总经理每季度对xxx集团计划执行情况考核一次。计划管理部门会同人力资源中心提供数据支持。 第六章 附 则 xxx集团董事会批准后发布执行，xxx集团计划管理部门负责制订、修改并解释。此前有关xxx集团对成员企业管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。 本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和xxx集团的有关规定。 本办法从下发之日起执行。 附件一：经营计划模版 二、外部环境分析 三、计划的假设前提  附件二：集团公司主要计划管理会议汇总表  附件三：集团经营分析报告模版  附件四：成员企业月度经营统计分析报表 2 xxx集团成员企业经营计划管理制度 1 经营计划管理制度 19 23