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集团有限公司下属子公司监事会议事规则.doc 10页

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监 事 会 议 事 规 则 目 录 第一章总则………………………………3 第二章监事会的组成及下设机构………3 第三章监事会的职权……………………4 第四章监事会会议制度…………………5 第五章监事会议事程序…………………7 第六章监事会会议决议的执行和反馈…8 第七章附则………………………………9 第一章 总 则 为规范_______有限公司(简称“公司”)监事会的运作,确保监事会履行全体股东赋予的职责,依据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)《________有限公司章程》(简称“《公司章程》”),制定本规则。 监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益。 公司应采取措施保障监事的知情权,及时向监事提供必要的信息和资料,以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 总经理应当根据监事会的要求,向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。 第二章 监事会的组成和办事机构 监事会由__名监事组成,包括__名股东代表监事(包括符合条件担任外部监事的监事)和__名职工代表监事,其中__人出任监事会主席。 监事会主席的任免,应当经三分之二以上监事表决通过。 监事每届任期__年。股东代表担任的监事由股东大会选举和罢免;职工代表担任的监事由公司职工民主选举和罢免。监事连选可以连任。 监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外,还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。 《公司章程》有关董事辞职的规定,适用于监事,包括(但不限于)如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时,该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 监事会可设立办事机构,负责承办监事会日常具体事务。 第三章 监事会的职权 监事会依法行使以下职权: (一)检查公司财务,可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务; (二)对公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督; (三)当公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告; (四)核对董事会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审; (五)可对公司聘用会计师事务所发表建议; (六)提议召开临时股东大会,也可以在股东年会上提出临时提案; (七)提议召开董事会议; (八)代表公司与董事交涉或对董事起诉; (九)《公司章程》规定的其他职权。 监事会应在股东年会上宣读有关公司过去一年的监督专项报告,内容包括: (一)公司财务的检查情况; (二)公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书执行有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的情况; (三)监事会对公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书执行公司职务时的诚信及勤勉尽责表现所作的评价,尤其是外部监事所发表的专门意见。 (四)监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。 监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的提案出具意见,并提交独立报告。 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人 员所发生的合理费用,由公司承担。 监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括监事所在地至会议地点的异地交通费,以及会议期间的食宿费。 监事会主席行使以下职权: (一)召集、主持监事会会议; (二)组织履行监事会的职责; (三)审定、签署监事会报告和其他重要文件; (四)代表监事会向股东大会报告工作; (五)依法或根据《公司章程》规定应该履行的其他职责。 监事会主席因故不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。 监事会在履行监督职责时,对公司财务存在违法违规的问题和公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书存在违反法律、法规或《公司章程》的行为,可向董事会、股东大会反映,也可直接向其他有关部门报告。 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉义务。 第四章 监事会会议制度 监事会会议按召开的确定性划分,分为定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开四次,包括:半年度业绩监事会会议、年度业绩监事会会议、年末工作总结和安排监事会会议、财务管理监事会会议。 半年度业绩监事会会议在公司会计年度的前六个月结束后的___日内召开,主要听取和审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。 年

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