金亚科技股份有限公司第四届董事会2018年第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-040 金亚科技股份有限公司 第四届董事会2018年第二次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第二次 会议于2018年04月23日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知 于2018年04月11日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通 过了如下事项： 一、 审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》 经审核，董事会认为：本事项符合《会计准则》及国家相关法律法规及规范 性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益。 同意本次对前期会计差错进行更正。 具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的 《关于对前期会计差错更正的公告》。 二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存在减值迹象的 资产拟计提资产减值准备共计125,293,049.06元。董事会认为：公司本次计提资 产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备 后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息 1 更加真实可靠，具有合理性。 具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的 《关于计提资产减值准备的公告》。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票 三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新 会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政 策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决 策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同 意公司本次会计政策变更。 具体内容详见2018 年04 月25 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 的 《关于会计政策变更的公告》。 审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票 四、 审议通过了《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 《2017年度董事会工作报告》详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信 息披露网站披露的《金亚科技股份有限公司2017年度报告》第四节“经营情况讨 论与分析”。 公司独立董事潘学模先生、张晓远先生分别向董事会递交了2017年度独立董 事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相 关文件），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票 2 五、 审议通过了《关于2017 年度报告及摘要的议案》 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018年04月25日中国证 监会创业板指定信息披露网站，《2017年度报告披露提示性公告》将刊登于2018 年04月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票 六、 审议通过了《关于2017 年度财务决算报告的议案》 《2017年度财务决算报告》详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息 披露网站。 此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票 七、 审议通过了《关于2017 年度经审计财务报告的议案》 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计