湖南株冶火炬金属股份有限公司股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600961 证券简称：株冶火炬 公告编号：临 2007－007 湖南株冶火炬金属股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、特别提示 （一）本次会议无否决或修改提案情况； （二）本次会议无新提案提交表决。 二、会议的召开情况 （一）召开时间：2007 年 4 月 6 日。 （二）现场会议召开地点：湖南省株洲市华天大酒店。 （三）召开方式：采取现场投票方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司副董事长、总经理曾炳林先生。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 截至 2007 年 3 月 23 日，公司总股本427,457,914 股。本次临时股东 大会参加表决的股东及股东授权代表共 13 人，代表股份 265,559,934股， 占公司总股本的62.13%。 公司董事会、监事会部分成员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席 了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 四、提案的审议和表决情况 本次会议采取现场投票的方式进行，经对议案逐项审议通过了如下决 议： （一）审议通过了《2006 年度董事会工作报告》 同意票 265,559,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 ％；反 对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 ％；弃权票0 股，占出席会 议有表决权股份总数的 0 ％。 （二）审议通过了《2006 年度监事会报告》 同意票 265,559,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 ％；反 对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 ％；弃权票0 股，占出席会 议有表决权股份总数的 0 ％。 （三）审议通过了《关于审议2006 年年度报告及摘要的议案》 同意票 265,559,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 ％；反 对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 ％；弃权票0 股，占出席会 议有表决权股份总数的 0 ％。 （四）审议通过了《2006 年度财务决算报告》 同意票 265,559,934 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 ％；反 对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 ％；弃权票0 股，占出席会 议有表决权股份总数的 0 ％。 （五）审议通过了《2006 年度利润分配预案》 公司 2006 年末可供股东分配的利润为 489,159,748.65元，本年度将 以 2006年末总股本 427,457,914股为基数，按每 10股 3 元（含税）向公 司股东派发现金股利，其余未分配利润留待以后年度分配。 同意票265,457,914 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96 ％；反 对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 ％；弃权票 102,020 股，占 出席会议有表决权股份总数的0.04 ％。 （六）审议通过了《关于继续履行关联交易协议的议案》 2007 年本公司与控股股东株洲冶炼集团有限责任公司之间的关联交 易仍将按 2006 年度关联交易协议执行，内容不变。因公司定向增发向包 括公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司和其他机构投资者在内的不 超过十名的特定对象发行不超过 10,000 万股股票，株冶集团以其经营性 资产认购公司股票。该项工作完成后，公司与株冶集团将实现整体上市， 公司与株洲冶炼集团有限责任公司之间的关联交易也将不复存在，相关协 议即自行终止。 同意票 40,493,755 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 ％；反对 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 ％；弃权票0 股，占出席会议 有表决权股份总数的 0 ％。 关联股东株洲冶炼集团有限责任公