浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议.PDFVIP

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018 ）010 号 债券代码：128020 债券简称：水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通 知于2018 年4 月9 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018 年4 月19 日上午9：00 在公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，会议由董事长林敏先生 主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2017年财务决算报告》； 《2017 年财务决算报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯 。 本报告需提交公司2017 年年度股东大会审议。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2017年度总经理