深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决.PDFVIP

深圳市大富科技股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-040 深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月6 日以电话/ 邮件方式 向各董事发出公司第三届董事会第二十五次会议通知。 2. 本次会议于2018 年4 月17 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到5 人，亲自出席董事5 人，其中现场出席董事5 人，分别为：孙尚传、童恩东、 刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。 4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 二、董事会会议