深圳市机场股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-059 深圳市机场股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2018年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过， 公司定于2018年1月17日（星期三）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018年1月17日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2018年1月16日-2018年1月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月17日交易时间， 即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通