海默科技（集团）股份有限公司第五届监事会第二十一次会议.PDFVIP

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—037 海默科技 （集团）股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技 （集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会于2018 年5 月 7 日以通讯表决方式召开第五届监事会第二十一次会议并列席第五届董事会 第四十四次会议。会议通知于2018 年5 月2 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应出席监事3 人，实际出席3 人（所有监事均通讯表决方式出席会议）。 会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过如下议案： 一、《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》 监事会同意根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法 规及规范性文件的相关规定，结合公司经营管理的实际情况，对《公司章程》的 相关条款进行修改。 表决结果：3 票同意、0