杭 州 汽 轮 机 股 份 有 限 公 司二零零八年年度报告.PDFVIP

2008 年年度报告全文 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2009-02 二零零八年年度报告 ANNUAL REPORT 2008 2009 年 4 月 27 日公布 杭 州 汽 轮 机 股 份 有 限 公 司 H A N G Z H O U S T E A M T U R B I N E C O . , L T D . 1 2008 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示…………………………………. .3 第二节 公司基本情况简介……………………… ..3 第三节 会计数据和业务数据摘要………………...5 第四节 股本变动及股东情况……………………...7 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况..11 第六节 公司治理结构..……………………………16 第七节 股东大会情况简介.……………………….21 第八节 董事会报告……………………………….. 21 第九节 重要事项…………………………………...41 第十节 监事会报告……………………………… ..46 第十一节 财务报告………………………………...….49 第十二节 其它报送数据………………………………50 第十三节 备查文件………………………………… ...51 2 2008 年年度报告全文 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、本公司四届八次董事会审议了 2008 年年度报告,与会的十位董事一致同意本报告。 3、本报告分别以中、英文两种文本编制，在中、英文的理解上发生歧义时，以中文文 本为准。 4、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 5、独立董事华小宁因公未能出席会议，委托独立董事张明光投了表决票。其余董事均 出席了审议本次年报的董事会会议。 6、浙江天健东方会计师事务所对公司 2008 年度财务报告出具了标准无强调事项、无保 留意见的审计报告。 7、公司负责人董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人总会计师柏荣华及 会计机构负责人（会计主管人员）财务处长吴国美声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。