广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈珠明先生2017年.PDFVIP

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事陈珠明先生2017年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东广州日报传媒股份有限公司 ( 以下简称 “公司”)的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为 指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在2017年工作中，本 人本着严谨认真、勤勉尽责的原则，按时出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2017年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2017年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年本人出 席董事会、股东大会会议情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 9 是否连续 姓名 以通讯 两次未亲自 应出席 现场出 委托出 方式参加 缺席次数 出席会议 次数 席次数 席次数 次数 陈珠明 9 4 5 0 0 否 出席股东大会次数 3 - 1 - 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 二、发表独立意见情况 本人作为公司独立董事，与其他独立董事就公司2017年 生产经营中的重大事项进行核查并发表独立意见如下: 日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见 1.关于公司2017年度日常关联交易计划的事前认可独 立意见 2.关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可独立意见 3.关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立 意见 4.关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意 见 5.关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用 2017 年 第九届董事会 和对外担保情况的独立意见 4 月17 日 第七次会议 6.关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见 7.关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 8.关于公司2017年度日常关联交易计划的独立意见 9.关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可独立意见