哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公.PDFVIP

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年4 月14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称 “公司”）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第三次会 议的通知》及相关议案。 2018 年4 月24 日，第四届监事会第三次会议以现场会议的方式召开。本次 会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由蒋宇飞先生主持， 经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于2017 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚