厦门亿联网络技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决.PDFVIP

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-009 厦门亿联网络技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十五次会议于2018 年4 月24 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2017 年4 月6 日以书面、电子邮件等方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长 陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总 经理工作报告》 与会董事听取了总经理陈智松所做的《2017 年度总经理工作报 告》，认为 2017 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各 项决议，基本实现了公司 2017 年度的经营目标，并结合公司实际情 况制定了2018 年度经营计划。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董 事会工作报告》 详见公司同日刊登于中国证监会指定