哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公.PDFVIP

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-041 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年4 月14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称 “公司”）以 短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第八次会 议的通知》及相关议案。 2018 年4 月24 日，第四届董事会第八次会议以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应参加董事8 人，实际参加董事8 人。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长 朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于2017 年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （以下简称“指定媒体”）的《2017 年度报告摘要》及 《2017 年度报告全文》。 本议案尚需经