博彦科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议公.PDFVIP

股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-031 博彦科技股份有限公司 第三届董事会第十五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年5 月8 日以电话、 电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第十五次临时会议通知。本次会议 于2018 年5 月14 日以现场结合通讯的方式召开，公司董事王斌先生、马强先生 及刘瑞先生以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博 彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 表决结果：