山东同大海岛新材料股份有限公司2017股东大会决议公告.PDF

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-015 山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东； 2、本次会议无否决或修改议案的情况； 3、本次会议没有新提案提交表决； 4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会 的通知于20 18 年4 月20 日公告，本次会议于2018 年5 月10 日（星期四）下午 14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522 号）召开，会议采用现场表 决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主 持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5 人，代表股份51,600,044 股，占上市公司总股 份的58.1082 ％。其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份51,600,044 股，占 上市公司总股份的58.1082 ％。通过网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占上 市公司总股份的0.0000 ％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000 ％。其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份 的0.0000 ％。通过网络投票的股东0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000 ％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出 席、列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议 案： 议案1. 《2017 年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；反对0 股，占出席会 议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 该议案获表决通过。 议案2. 《2017 年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；反对0 股，占出席会 议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 该议案获表决通过。 议案3. 《2017 年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；反对0 股，占出席会 议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000