“五矿信托-福州中维股权投资集合资金信托计划”-推介.ppt

认购事项说明 联系我们 五矿国际信托有限公司/index.jsp 如需进一步了解本信托计划，欢迎您与我们取得联系！ * * * * * * * * * * * * * * 2011年9月 五矿信托-福州中维股权投资 集合资金信托计划 投资项目介绍 2 3 4 5 交易对手介绍 信托计划介绍 担保方介绍 导读 1 受托人介绍 导读 五矿信托 五矿国际信托有限公司，是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。??? 公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：12亿元人民币。注册地址：青海省西宁市。??? 公司秉承中国五矿集团“珍惜有限，创造无限，服务为本，自强不息”的核心理念，坚持“至诚至信、稳健规范、专业服务、合作共赢”的经营方针，充分发挥“中国五矿”的品牌影响力和五矿集团的整体协同效应，依托青海省的资源优势，以专业化、差异化和精细化为战略取向，构建权责制衡、科学完善的法人治理结构，建立系统、全面的内控及风险管理体系，建立市场化的激励约束机制，打造高素质、职业化的业务运营团队，发挥专业的金融策划、资产管理、产品营销及风险管理能力，力争成为国内一流、具有核心竞争优势的综合型信托公司。 * 导读 * 五矿信托-股权架构 导读 * 强大的股东背景-中国五矿集团 中国五矿集团 中国五矿集团公司成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团。1999年，中国五矿集团公司被列入由中央管理的39家国有重要骨干企业。 近年来，? 中国五矿实施发展战略，实现黑色金属、有色金属、金融、房地产和物流五大产业全面发展。作为世界500强企业，中国五矿不断深化同国内外大企业的战略合作，强强联合，优势互补，共同发展。 在新的世纪里，中国五矿集团公司以贸易为基础，集约多元，充分发展营销网络；以客户为中心，依托资源，积极提供增值服务，使中国五矿成为提供全球化优质服务的金属和矿产企业集团。 投资项目介绍 2 3 4 5 交易对手介绍 信托计划介绍 担保方介绍 导读 1 受托人介绍 【泰禾城市广场】项目背景 * 福建中维（泰禾集团全资孙公司）于2010年12月16日通过公开拍卖以8.91亿元取得福州市晋安区新店镇秀峰路西侧的宗地编号为宗地2010-55号商业地块的土地使用权，出让宗地面积48107平方米，并在该地块上计划开发建设泰禾城市广场综合体项目。 该项目为泰禾投资借壳上市后又一重大战略布局，标志着泰禾投资的房地产业务将从高端住宅地产开始逐步向商业地产转型。 福建中维已于2011年1月11日专门注册成立了项目公司-福州中维房地产开发有限公司（以下简称“福州中维”）作为泰禾城市广场项目的开发主体，并按土地拍卖合同约定已实际支付全部土地拍卖价款8.91亿元。 泰禾投资 黄其森 泰禾集团(000732.SZ) 泰禾房产 福建中维 福州中维 95% 79.57% 100% 49% 51% 100% 黄祥健 5% 交易对手-福州中维房地产开发有限公司 * 福州中维房地产开发有限公司成立于2011年1月11日； 注册资本：1亿元人民币，2011年6月23日增资至2.8亿元； 法定代表人：黄其森； 公司经营范围：房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修、建筑材料的批发、代购代销； 福州中维目前有两名股东，其中福建中维占股比51%，泰禾房产占股比为49%； 该公司为泰禾城市广场项目建设专设的项目法人。 交易对手股东—泰禾房产 * 福州泰禾房地产开发有限公司目前是泰禾集团集团股份有限公司（泰禾集团）的全资子公司。 泰禾房产是福州市较为知名的房地产开发企业，拥有国家建设部监制颁发的壹级开发资质（编号为建开企【2010】1003号）。 泰禾房产目前在建设和销售的项目主要有“泰禾?红树林C”和“泰禾?红峪”。 泰禾红峪 交易对手股东—福建中维 * 福建中维房地产开发有限公司目前是泰禾房产的全资子公司。 福建中维是福州市较为知名的房地产开发企业，拥有国家建设部监制、福建省建设厅颁发的贰级开发资质（编号为FZ-04690730000000号）。 福建中维目前在建设和销售的项目主要有“泰禾?红树林A”和“泰禾?红树林B”。 另外，福建中维持有北京泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾”）90%的股权，北京泰禾主要开发“运河岸上的院子”、“泰禾红御”及酒店式公寓及会所。 运河岸上的院子 导读 投资项目介绍 2 3 4 5 交易对手介绍 信托计划介绍 担保方介绍 1 受托人介绍 * 交易基本情况