精品推荐简历自我评价_山东新华制药股份有限公司公告系列_.docVIP

　 　 　 　 编辑：小小 　 　 证券代码：000756 证券简称：新华制药　　山东新华制药株式会社　　第六届董事会第六次集会决议公告　　本公司及董事会总和信息披露的内容、精确、完整，虚假记录、误导性陈述或重年夜遗漏。　　山东新华制药株式会社（本公司）第六届董事会第六次集会报信于二○一○年三月二十五日以文字表达情势拍发，集会于二○一○年四月九日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司集会室，应到会董事9名，出席集会、行使表决权的董事有郭琴、刘振文、任福龙、赵松国、李天忠、赵斌、朱宝泉、孙明高、邝志杰。监事会和非董事的副总司理参加会议了集会。集会由董事长郭琴主持。集会的符合法律、法规、规章和公司章程的划定。　　现实到场本次表决的董事9名，9票同意、0票反、0票弃权，集会主要审议经由过程了决议：　　一、核准本公司二○○九年度报告及年报择要；　　二、核准本公司二○○九年度利润分配方案，并将提交股东年夜会审议；　　建议二○○九年度末期股息分配方案为：以二○○九年末股本总数457，312，830股计算，向总和股东派发末期股息，每一10股派金盈余币0.5元（含税），拟分配利润共计币2，287万元。　　3、经由过程本公司二○○九年度的日常关系买卖营业的议案；　　二○○九年度预计的日常关系买卖营业二○○八年十月旬日的本公司姑且股东年夜会审议核准，并于二○○八年十月十三日刊登公告。本公司董事会二○○九年度现实的日常关系买卖营业情况了确认。　　4、经由过程本公司二○○九年度关于核销和计提资产减值的议案；　　二○○九年本公司计提资产减值合计金额币128万元，提取应收款项坏账币33万元、存货跌价币95万元。　　二○○九年本公司核销了过期三年未收回的应收款项为币458万元，非流动资产措置丧失1，961万元，主要为老化、裁减的设备。　　5、经由过程续聘信永中和（喷鼻港）管帐拜某人做师傅件所有限公司及信永中和管帐拜某人做师傅件所分别为本公司二零一零年度国际及海内审计师的议案，并将提交股东年夜会审议；　　六、经由过程二○一○年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，董事、监事酬金议案将提交股东年夜会审议；　　本公司二○一○年度董事、监事的酬金总数为币194.4万元（含税），高级管理人员酬金总数为币117.4万元（含税）。　　七、经由过程关于按海内要求编制的二○○九年度公司内部节制自我评价报告的议案；　　本公司董事会以为，公司法律法规和的要求，健全了完整的、的内部节制轨制，总体上了公司出产经营活动的运作，在程度上减低了管理危害，节制轨制尺度检查，于2010年12月31日与管帐生产进度报表的重年夜的是的。　　本公司自力董事以为公司内部节制符合《深圳证券买卖营业所上市公司内部节制指点》的要求。公司内部节制的评估、评价历程符合划定，内部节制自我评价报告能、客不雅、完整地反应了公司内部节制轨制的情况和。　　8、经由过程公司2010年度募集聚资金金储存安放与使用情况的专项报告；　　九、经由过程《黑幕信息知情人登记管理轨制》；　　十、经由过程提名徐列师长教师为本公司第六届董事会非董事候选人的议案，本议案将提交股东年夜会审议；　　徐列师长教师简历：　　徐列师长教师，44岁，高级经济师，年夜校学历。1986年到山东新华制药厂工作，历任办公室副科长、科长，办公室副主任，人力资源部司理，现任山东新华医药集团有限责任公司工会主席、纪委书记，本公司工会主席、纪委书记。　　除上面所说的披露外，徐列师长教师并与本公司或本公司控股股东及现实节制人关系关系，徐师长教师持有本公司股份，受过证监会及其它的处罚和证券买卖营业所惩戒。　　就此公告　　山东新华制药株式会社董事会　　二○一○年四月九日　　证券代码：000756 证券简称：新华制药编号：2010-05　　山东新华制药株式会社　　第六届监事会第六次集会决议公告　　本公司总和监事信息披露内容的、精确、完整，虚假记录、误导性陈述或重年夜遗漏。　　山东新华制药株式会社（本公司）第六届监事会第六次集会报信于二○一○年三月二十五日以文字表达情势拍发，集会于二○一○年四月九日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司熬头集会室，应到会监事4名，出席集会、行使表决权的监事有于公福、刘强、张月顺、陶志超。集会的符合《民主国公司法》及本公司公司章程（公司章程）的划定，集会合法。集会由本公司监事会主席于公福主持。　　现实到场本次表决的监事4名，4票同意、0票反、0票弃权，集会审议经由过程了决议：　　一、审议经由过程二○○九年度监事会报告；　　二、审议经由过程二○○九年度报告及业绩公告；　　3、 审议经由过程二○○九年度经审计