广汇能源股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-080 广汇能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年11 月6 日 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,320,469,939 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） 44.4413 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生因出差未能出席及主 持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理林发现 先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席6 人，其中：董事刘常进、李丙学以通 讯方式出席会议。董事长宋东升、董事胡劲松因出差原因未能亲自出 席会议委托董事林发现代为出席会议；董事王建军因出差原因未能亲 自出席会议委托董事韩士发代为出席会议。独立董事胡本源因工作原 因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议；独立董事孙 积安因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事马凤云代为出席会 议。 2、公司在任监事5 人，出席4 人，其中：监事黄儒卿以通讯方式出 席会议。监事王涛因工作原因未能亲自出席会议委托监事会主席梁逍 代为出席会议。 3、董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 2,320,275,339 99.9916 194,600 0.0084 0 0 2.00 议案名称：关于拟公开发行公司债券的议案 2.01 议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 2,320,275,339 99.9916 194,600 0.0084 0 0 2.02 议案名称：发行对象和发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例