烟台泰和新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的.PDFVIP

临时公告 ） 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-022 烟台泰和新材料股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 误导性陈述或重大遗漏。 经第九届董事会第八次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）决定召开2017 年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年度股东大会 2、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议 案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018 年5 月21 日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2018年5月21 日，9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统 （ ）进行网络投票的具体时间为：2018年5月20 日 15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 1 临时公告 ） （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统 投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重 复表决，以第一次投票表决为准。 6、出席会议对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日（星期二），截止2018 年5月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会并 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和 参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投 票。授权委托书附后。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 6、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号，公司会议室。 二、会议审议事项 1、2017 年度董事会工作报告； 2、2017 年度监事会工作报告； 3、2017 年度财务决算报告； 4、2017 年度利润分配预案； 5、2017 年年度报告及其摘要； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于批准2018 年度日常关联交易的议案； 8、关于修改《公司章程》的议案； 上述1、3-8 项议案已经公司第九届董事会第八次会议讨论通过，第2 项议 案已经公司第九届监事会第四次会议讨论通过，董事会、监事会会议决议公告详 见2018 年4 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》