华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议.PDFVIP

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-066 华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年3 月19 日以邮 件方式发出召开第六届董事会第三十七次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 29 日在北京市朝阳区佳程广场A 座7 层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参 与表决的董事8 名，实际参与表决的董事8 名。本次会议由董事长王文学先生主 持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2017 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《2017 年度财务决算报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 (四)审议通过 《2017 年年度报告全文及年度报告摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份 有限公司2017 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2017 年年度报告摘 要》。 1 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 (五)审议通过 《2017 年度利润分配预案》 根据有关法律法规和《华夏幸福基业股份有限公司章程》规定，综合考虑公 司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利 润分配政策的连续性和稳定性，决定 2017 年度公司利润分配预案为：以 2017 年12 月3 日公司总股本2,954,946,709 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 股利9.00 元（含税），共计派发现金股利2,659,452,038.10 元。留存的未分配 利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 (六)审议通过《2017 年度内部控制评价报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份 有限公司2017 年度内部控制评价报告》。 (七)审议通过《2017 年度内部控制审计报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份 有限公司2017 年度内部控制审计报告》。 (八)审议通过《2017 年度社会责任报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份 有限公司2017 年度社会责任报告》。 (九)审议通过《独立董事2017 年度述职报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份 有限公司独立董事2017 年度述职报告》。 本议案需提交公司2017 年年度股东大会审议。 2 (十) 审议通过《董事会审计委员会2017 年度履职情况报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份 有限公司董事会审计委员会2017 年度履职报告》。 (十一) 审议通过《公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。