中航三鑫：第三届董事会第二十八次会议决议 2010-02-10.pdfVIP

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2010-004 中航三鑫股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议 通知于2010年2月1 日以电子邮件和传真方式发出，于2010年2月8 日以现场 表决方式召开。本次会议应参加会议董事8名，实际出席会议董事6名，其中董 事张桂先先生因公务出差，委托董事韩平元先生代为出席并行使表决权；独立董 事杨永钊因身体原因，委托独立董事周成新代为行使表决权。本次会议由董事长 余霄先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议就以下事项决议如下： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立中航三鑫（文 昌）矿业有限公司的议案》 详细内容见 2009 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（）及同日 证券时报刊登的2010-005号《关于子公司对外投资的公告》。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司海南中航特 玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限公司贵阳分公司关联交易 的议案》，关联董事余霄先生、谢嘉宁先生回避表决。 详细内容见 2009 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（）及同日 证券时报刊登的 2010-006 号《关于子公司海南中航特玻与贵航集团、中航第一 集团财务公司贵阳分公司关联交易的公告》。 保荐机构中投证券对上述关联交易事项出具了专项意见，独立董事对上述关 联 交 易 事 项 也 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （）。 1 该议案尚需提交临时股东大会审议。 三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于海南中航特玻材料 有限公司与贵航集团签订统借统还资金使用协议的议案》，关联董事余霄先 生、谢嘉宁先生回避表决。 详细内容见 2009 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（）及同日 证券时报刊登的 2010-007 号《关于子公司海南中航特玻向贵航集团借款涉及关 联交易的公告》。 保荐机构中投证券对上述关联交易事项出具了专项意见，独立董事对上述关 联 交 易 事 项 也 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （）。 该议案尚需提交临时股东大会审议。 四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于受让深圳市三鑫精 美特玻璃有限公司股权的议案》，关联董事侯志坚先生回避表决。 详细内容见 2009 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（）及同日 证券时报刊登的 2010-008 号《关于受让深圳市三鑫精美特玻璃有限公司股权事 项的公告》，其中，关于受让侯志坚所持三鑫精美特股权事项，关联董事侯志坚 回避了表决。 保荐机构中投证券对上述受让股权事项出具了专项意见，独立董事对上述受 让股权事项也发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网 （）。 五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司三鑫 幕墙工程公司提供对外担保的议案》。 详细内容见 2009 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（）及同日 证券时报刊登的 2010-009 号《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担 保的公告》。 独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网 2 （）。 该议案尚需提交临时股东大会审议。 六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司三鑫 精美特对外担保续期的议案》 详见 2009 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（）及同日证券时 报刊登的2010-010号《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的公告》。 独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内