中航地产股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议（通.PDFVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-19 中航地产股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议（通讯表决）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航地产股份有限公司董事会2018 年5 月4 日以电子邮件、书面传真和专人送 达方式发出召开公司第八届董事会第二十六次会议通知。会议于2018 年5 月11 日以 通讯表决方式召开，应参加表决9 人，实际参加表决9 人，分别为石正林、汪名川、 张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》 （9 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。 鉴于公司实施重大资产重组，主营业务已发生重大变更，未来公司战略将聚焦物 业资产管理业务，董事会同意公司变更公司名称、证券简称，具体如下： 变更前 变更后 公司中文全称 中航地产股份有限公司 中航善达股份有限公司 公司中文简称 中航地产 中航善达 公司英文全称 AVIC REAL ESTATE HOLDING AVIC SUNDA HOLDING COMPANY COMPANY LIMITED LIMITED 公司英文简称 AVIC REAL ESTATE AVIC SUNDA 公司证券简称 中航地产 中航善达 公司证券代码 000043 保持不变 根据前述公司名称变更情况，董事会同意公司对《公司章程》第四条条款进行修 订，具体如下： 条款序号 原条款 修订后条款 第四条 公司注册中文名称——中航地产股 公司注册中文名称——中航善达 份有限公司（中文简称中航地产）。 股份有限公司 （中文简称中航善 英文名称: AVIC REAL ESTATE 达）。英文名称: AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED (英文简 HOLDING COMPANY LIMITED (英文 称: AVIC REAL ESTATE)。 简称: AVIC SUNDA)。 此议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理公司名称变更及 相关工商登记事宜。 公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为： 公司因实施完成重大资产出售导致主营业务发生转变，变更公司名称及证券简称与公 司主营业务相匹配，变更理由合理，满足未来战略发展需要，不存在利用变更名称影 响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十六次会议 做出的审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》的决议。 本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于拟变 更公司名称、证券简称及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-20）。 (二)审议通过了《关于公司全资子公司与关联方之间受托管理事项的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 公司 2016 年重大资产出售后，仍具有房地产开发资质，拥有专业