中国科技出版传媒股份有限公司 第二届监事会 2017 年度工作.PDFVIP

中国科技出版传媒股份有限公司 第二届监事会2017 年度工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会成立于2014 年7 月24 日，由来豫蓉、冯玲、王风雷组成，来豫 蓉为监事会主席。 2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，本着对股东负责的精神，及时了解公司财务状况及经营成果；列 席公司董事会及股东大会会议；对公司重大决策、重要经营活动、公 司董事及高级管理人员履职情况进行有效监督，切实维护了全体股东 的合法权益，推动公司规范运作和高质量发展。现将2017 年度监事 会主要工作报告如下： 一、2017 年度主要工作开展情况 （一）报告期内的重点工作完成情况 1.审议2016 年度董事会工作报告、总经理工作报告、2016 年度 财务决算报告、2017 年财务预算报告及其他定期报告。 2.审议《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况》《关 于使用募集资金补充流动资金的议案》等涉及“三重一大”事项的报 告。 3.审查公司财务状况，听取财务部门工作汇报。 4.监督董事会及经营层履职情况。 5.监督招投标项目及各项内控制度执行情况。 （二）报告期内，共召开4 次监事会，会议召开情况如下： 1．2017 年4 月10 日，公司第二届监事会第九次会议在科学出 版社召开。会议审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。 2．2017 年4 月25 日，公司第二届监事会第十次会议在科学出 版社召开。会议审议通过了： 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司2016 年度财务决算的议案》； 《关于公司2017 年度财务预算的议案》； 《关于公司2016 年年度报告正文及摘要的议案》； 《关于公司2017 年第一季度报告的议案》； 《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》； 《关于公司2016 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》； 《关于公司2017 年度预计日常性关联交易的议案》； 《关于使用募集资金补充流动资金的议案》； 《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》。 3.2017 年8 月28 日，公司第二届监事会第十一次会议在科学出 版社召开。会议审议通过了： 关于《公司2017 年半年度报告正文及摘要》的议案； 关于《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的议案。 4.2017 年 10 月27 日，公司第二届监事会第十二次会议在科学 出版社召开。会议审议通过了《关于公司2017 年第三季度报告的 议案》。 （三）报告期内，监事会成员列席董事会各项会议。对董事会重 大事项决策进行监督，确保公司依法经营和规范化管理。 （四）报告期内，监事会列席公司2017 年度总经理办公会、年 度工作会、战略研讨会、分子公司工作会议、分社长会议、周例会等 会议，监督经营计划落实情况。 （五）报告期内，监事会积极关注公司财务运营状况和各项经营 数据指标完成情况，定期听取财务部门工作报告。 二、监事会独立意见 （一）公司依法经营运作情况 报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为： 公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规和 制度的要求依法经营，公司重大经营决策及决策程序合法有效。为进 一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制 机制。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家 相关法律法规、公司《章程》及董事会的决议。未发现公司董事、高 级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东 及公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相 关资料，监事会认为：公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会 计准则和企业会计政策的要求，公司2017 年度财务报告客观、真实 地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所审计出具的 标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。 （三）检查公司内部控制执行方面的情况