岗位廉洁风险防控专项行动方案.doc

岗位廉洁风险防控专项行动方案 为了有效实施岗位廉洁风险（以下简称风险）防控，特制定本行动方案。 指导思想 以党的十八届三中全会惩治腐败的相关精神为指导思想，以**公司廉洁从业会议和文件精神为指南，深入扎实开展全公司的岗位廉洁风险防控工作，健全岗位权利约束机制，将廉洁风险防控融入生产经营的运作环节，在员工中树立廉洁从业的思想风范，防止不廉洁行为的发生。 组织机构 1、公司成立风险防控领导小组： 组长： 成员： 领导小组下设办公室： 成员： 2、子公司班子成员为子公司风险防控领导小组成员，子公司总经理为领导小组组长。子公司应指定部门或人员负责联络和相关工作。 行动目标 提高全员风险防范意识，加强岗位权利运行的约束和监督，理清岗位风险等级，对风险高的岗位进行重点防控监督。 行动内容 （一）风险评级 1、岗位风险评级。各部门要对本部门各岗位风险点进行识别，根据识别出的风险点划定岗位风险等级。对于部门划定为一级风险的岗位，子公司和总部要各自进行评审，报公司领导小组批准。 2、岗位风险等级划分原则 一级风险岗位：具有较大的对外管理、处置公司财、物的权限，涉及金额较大或发生频率较高。包括但不限于：采购、销售、工程预算、工程发包等相关岗位及审批人员。 二级风险岗位：具有一定的对外财、物管理、处置权限，但涉及金额较小，发生频率较低。包括但不限于：工会出纳、对外接待、食堂采购、房产出租等相关岗位及审批人员。 三级风险岗位：基本不具有对外财、物管理、处置权限，包括但不限于：生产车间操作、现场品质检查、设备维修、办公室收发等相关岗位及人员。 （二）制度完善 各部门组织对一级、二级风险岗位制度流程进行梳理完善； （三）监督检查 1、检查形式：部门自查、子公司和总部检查、公司检查。 2、检查内容：风险等级划分、制度流程、执行和监督。 3、检查频率和范围：部门自查，是在工作过程中随时检查，发现问题及时纠正；子公司和总部检查，每半年一次对一级、二级风险岗位进行抽查；公司检查，每年一次对一级风险岗位进行抽查。 4、检查小组：子公司和总部检查、公司检查，需成立临时检查小组。检查小组由领导小组成员担任组长，根据每次检查的内容，抽调相应的专业人员参加小组。 。。。。。。 行动计划 行动分为五个阶段 第一阶段：动员部署（201*年月日~月日） 由公司和子公司领导小组召集各级管理人员和相关风险岗位人员，进行岗位风险教育，布置岗位风险防控工作。 第二阶段：风险等级评定（201*年月日~月日） 到月日，各部门应完成岗位风险点的识别； 到月日，子公司和总部应分别完成岗位风险等级评定； 到月日，公司应完成一级风险岗位的评级审定。 第三阶段：制度梳理（201*年月日~月日） 到月日，各部门要完成一级、二级风险点制度、流程清理和修订完善； 到月日，子公司和总部要完成一级、二级风险点防控表的评审和颁布。 第四阶段：监督检查（201*年月日~月日） 到月底，子公司和总部应完成一次对一级、二级风险岗位不少于一个业务流程的监督检查； 到月底，公司应完成一次对子公司一级风险岗位1—2个业务流程的监督检查。 第五阶段：总结提高（201*年月日~月日） 领导小组组织对岗位风险防控实施情况进行总结，规划下年工作。