2012年度股东周年大会通过决议案及.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） (股份代號：00991) 公告 2012 年度股東周年大會通過決議案 及 董事變更 大唐國際發電股份有限公司( 「公司」或「本公司」)於2013 年6 月26 日(星期三)在中華人 民共和國( 「中國」)北京市西城區金融街 11 號洲際酒店5 層會議室舉行2012 年度股東周 年大會( 「股東周年大會」) 。股東周年大會的召開符合中國《公司法》和公司章程的要求。 於股東周年大會舉行之日，除普通決議案第7 項外，有權於股東周年大會上對所有決議案 投贊成票或反對票的本公司已發行股份總數為 13,310,037,578 股( 「股份」) 。出席股東周年 大會的本公司股東或經授權的股東代理人，代表有表決權的股份數8,842,410,956 股，佔本 公司已發行股份總數約66.43% 。股東周年大會由公司董事會( 「董事會」)副董事長曹景山 先生主持。 中國大唐集團公司及其聯繫人，於股東周年大會舉行之日合計持有公司有表決權的股份 4,260,977,414 股，約佔公司有表決權的股份數48. 19% ，須於並已於股東周年大會上就普通 決議案第7 項放棄投票。 1 以下決議案於股東周年大會上以投票方式表決通過： 票數 通過率 普通決議案 贊成 反對 (%) 1. 審議並批准《2012 年度董事會工作報告》 8,842,126,956 0 100 （含獨立董事述職報告） 2. 審議並批准《2012 年度監事會工作報告》 8,842,126,956 0 100 3. 審議並批准《2012 年度財務決算報告》 8,842,126,956 0 100 4. 審議並批准《2012 年度利潤分配方案》 8,842,410,956 0 100 5. 審議並批准《關於公司繼續聘用中瑞岳華會計師事 8,841,908,956 502,000 99.99 務所的議案》 6. 審議並批准《關於為公司部分子公司融資提供擔保 － － － 的議案》 (1) 為連城發電公司提供擔保 8,372,594,751 469,816,205 94.69 (2) 為新余發電公司提供擔保 8,842,410,956 0 100 (3) 為勐野江水電公司提供擔保 8,842,410,956 0 100 7. 審議並批准《關於與大唐融資租賃有限公司簽訂租 4,581,433,542 0