北京百玩游戏科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议.PDF

公告编号：2018-004 证券代码：833420 证券简称：百玩游戏 主办券商：中泰证券 北京百玩游戏科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 北京百玩游戏科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届 监事会第九次会议于2018 年4 月12 日上午11 时在公司会议室召开。 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议通知于2018 年3 月 31 日以书面方式发出。监事会主席张文偲女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提 请股东大会审议； 议案内容：《2017年度监事会工作报告》 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 (二) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》； 1 公告编号：2018-004 议案内容：《2017 年度财务决算报告》 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 (三) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》； 议案内容：《2018 年度财务预算报告》 议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 (四) 审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议 案》； 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基 础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告 及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财 务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 2 公告编号：2018-004 (五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》； 议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017 年度不进行分配。 议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 (六) 审议通过《关于2017年度财务报告非标准审计意见的专项 说明的审核意见的议案》； 议案内容：《关于2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说 明的审核意见》。 议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 (七) 审议通过《关于选举潘忠恒先生为公司第一届监事会主席 的议案》； 议案内容：由于公司第一届监事会主席张文偲女士因个人原因辞 去监事会主席职务，现选举潘忠恒先生为公司第一届监事会主席，监 事会主席任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 (八) 审议通过《关于补选李好泉先生为公司第一届监事会监事 的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：由于公司第一届监事会监事张文偲女士因