恒邦股份：第六届董事会第十一次会议决议公告 2011-03-22.pdfVIP

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2011-003 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年3 月10 日以专人送 出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十一次会议的通知》。 2011 年3 月20 日上午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街11 号公司主办公楼三楼会 议室召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议由董事长王信恩先生召集并主持。 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任独立董事的议案》 因公司独立董事伍绍辉先生近期提出辞职，经控股股东烟台恒邦集团有限公司 提名，公司提名委员会审议通过，提名金福海先生担任公司第六届董事会独立董事。 金福海先生简历见附件1。独立董事候选人资