沙钢股份：独立董事制度(2011年5月) 2011-05-28.pdfVIP

江苏沙钢股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《江苏沙钢股份有限公司章 程》（以下简称“ 《公司章程》”）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任3 人担任独立董事，其中至少一名由会计专业人士担任。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的 合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人影响。 第四条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的经营和运作情况， 主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大 会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。独立董事应当 按照监管