广东正业科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性.PDF

广东正业科技股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇一八年五月 1 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过92,748.04 万元，扣除发行费用后 将全部投入以下项目： 预计投资总额 拟使用募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 智能装备制造中心项目 41,673.97 33,396.30 2 FPC 用功能性膜材料扩产及技术改造项目 20,910.60 18,093.04 3 总部大楼建设项目 34,126.27 30,469.96 4 研发中心建设项目 17,671.43 10,788.74 合计 114,382.28 92,748.04 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自 筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度 的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的背景 公司本次募集资金将主要用于智能装备制造中心项目、FPC 用功能性膜材料 扩产及技术改造项目、总部大楼建设项目及研发中心建设项目。公司本次项目投 资是响应国家产业政策的重要举措，符合公司长远发展战略规划。 （一）发展智能装备及中高端电子材料是响应国家产业扶持政策的举措 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动 能、获取未来竞争新优势的关键领域。智能装备及中高端电子材料作为战略性新 兴产业的重要分支是代表国家制造业水平的重要标志。近年来，国家相关政府机 构高度重视智能装备及中高端电子材料行业的发展，并陆续出台支持该产业发展 的政策。2016 年11 月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》， 明确指出需促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，力争到 2020 年，高端装备与新材料产业产值规模超过12 万亿元。2015 年5 月，国务院 印发《中国制造 2025》，为实现制造强国的战略目标布置了战略任务和重点， 其中明确提到未来需瞄准高端装备及新材料等战略重点，引导社会各类资源集 聚，推动优势和战略产业快速发展。 （二）投资核心主业并建设总部大楼及研发中心符合公司长远发展战略 着眼于未来产业发展趋势并结合自身实际，公司制定了以“四轮驱动”、“创 2 新驱动”、“转型升级”为核心的三大发展战略。 公司战略 核心要旨 智能装备和中高端电子材料作为公司经营的两个前轮同步运转，互相促进， 开拓更广阔市场。 四轮驱动 企业管理和资本运作作为公司经营的两个后轮同步发力，形成公司发展过程 中的全时驱动效应。 创新驱动 创新是公司的灵魂，是公司长期的追求及发展新常态。 在仪器装备的研发、生产、加工、销售方面，由PCB 、锂电池、液晶模组、 LED 、焊接自动化等行业的仪器装备自动化解决方案向智能化一站式综合解 转型升级 决方案转型，使仪器装备更稳定可靠、更智能、更自动、更集成。 在电子材料的研发、生产、加工、销售方面，由PCB辅助材料向PCB 、锂