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网上传销伎俩和查处对策 　　国务院决定，从2006年8月底开始用一年左右的时间，在全国范围内深入开展打击传销专项行动，其中严厉打击网上传销就是这次专项行动的一个重点。江西省工商系统高度重视和不断加大查处网上传销的力度，查办了江西红花国人科技发展有限公司网上传销等几起重大案件。笔者通过对这几起网上传销案件指挥查办过程的回顾和剖析，对网上传销的伎俩、查办难点、查处对策有了一些规律性的认识，或许对工商部门有效打击网上传销能起到一定的借鉴作用。 　　 　　一、网上传销的伎俩 　　 　　(一)开办专门网站搭起戏台 　　网上传销组织者出于传销需要，大多数会开办专门网站，发布传销制度和产品信息，确认参加者交款和上线应得的返利，作为组织者、参加者、感兴趣者相互交流的平台。由于网站发布的信息量大，开放迅捷，受众广大，传销骨干们便充分利用这个“舞台”，施展手脚，肆意宣传，蛊惑人心，高效运作。 　　 　　(二)炒作“先进理论”欺骗大众 　　网上传销组织者往往抓住信息社会人们追求新特理念这一特点，利用公众对直销和电子商务概念模糊，传销与直销分辨不清，给网上传销活动戴上“复合电子商务”等花冠，抛出“市场倍增学”、“终级电子管道”等“先进理念”，大讲特讲其营销制度的先进性、科学性、合法化、人性化、责任小、利益大，参加者无需特殊技能，只要跟人会说话。 　　 　　(三)吹嘘传销产品打健康牌 　　从打击网上传销的执法实践来看，无产品拉人头式的网上传销越来越少。以“提高生命质量，实现财富共享”为口号，将所谓高科技营养健康食品作传销产品已成为网上传销的主流。经网上传销组织者宣传的传销产品往往成了包治百病的仙丹妙药，为推荐传销产品、发展下线，极大地增强了诱惑力。 　　 　　(四)制定奖励制度“激励人心” 　　网上运作的核心是诱人的奖金制度。如：①招商补贴奖。根据会员直接推荐的消费者所购买的产品数量计算，每套产品奖励一定金额奖金。②市场开拓奖。将会员的下线分为左右两个区，当左右区业绩形成一定比例时，获一定金额奖金。此外还有辅导奖、市??管理奖等许多名目繁多、令人眼花缭乱的“奖金制度”。组织者会想尽一切办法诱使参加者多购买其产品成为其高级会员，多发展下线为其赚钱。 　　 　　(五)设置保护措施逃避查处 　　随着国家打击网上传销活动的力度不断加大，网上传销组织者们也越来越狡猾，使出各种伎俩逃避执法部门的查处。一是“保护自己”。组织者一般把总部及网站服务器设在异地甚至境外，利用网络来远程组织操纵其传销活动，相关执法机关难以摸清其身份并实施人身控制。二是“保护会员”。组织者通常会给每个会员发放会员号和个人密码，只有登陆传销网站，输入会员号和个人密码才能进入相应的会员管理页面，看到该会员上线和下线推荐关系脉络图及他们买单、返利数额。三是“保护违法资金”。按照组织者的要求。参加者购买传销产品一般先把钱汇到指定的经营金融业务中介公司的账户，汇款集中起来后，再转到其他账户上。如果司法机关冻结违法资金，组织者能在很短时间内察觉，并立即关闭传销网站的会员管理页面。 　　 　　二、打击网上传销的难点 　　 　　(一)发现难 　　网上传销通过会员号和密码管理，向一般公众开放的页面往往没有传销的“痕迹”，不进入会员管理页面，根本无法判断其是否涉嫌传销。网上传销的加入、组织者和参加者之间的互动，一般都是熟人引进门，通过互联网进行，较为隐蔽。网上传销常常打着电子商务、直销、提供致富信息、出租虚拟空间、开加盟店等幌子，群众容易被其伪装的合法性所迷惑。 　　 　　(二)取证难 　　网上传销案件的许多证据都是电子证据，稍纵即逝，容易遭到组织者更改或毁灭。网上传销网站的会员管理页面往往就展示该会员的直接上线和下线，加之会员使用假名和代号，隐匿其真实姓名，难以形成较为完整、有价值的推荐关系脉络及获利图，对调查其头目及骨干分子的违法所得造成障碍。网上传销组织者往往身在异地甚至境外，其网站服务器是异地托管、远程操作，这些都给案件调查取证工作带来了极大困难。 　　 　　(三)控制头目难 　　网上传销的头目们躲在幕后，通过网络和电话进行操纵，身份难以确定。有的头目身居境外，轻易不会在内地露面，相关执法机关很难对其进行控制。 　　 　　(四)截获违法资金难 　　网上传销一般采用加入者网上填单，经网上确认汇款收到后，再由组织者将返利汇入相关人的银行账户。这些汇到账户的钱当天就转走，有的随时汇来随时转走。因此，他们往往在不同的银行开设若干个户头，违法资金在这些户头里转来转去，有的还将违法资金汇往境外。一旦发现指定账户被司法机关冻结，就立即关闭网站，执法机关截获组织者的违法资金比较困难。 　　 　　(五)协调难 　　查办网上传销案件，需要工商、公安、通