苏州科斯伍德油墨股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公 司的审计工作及内控、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2017年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2017年公司共计召开5次股东大会，11次董事会，独立董事出席董事会会议、 股东大会会议情况如下： 报告期内董事会召开次数 11 是否连续两 亲自出 委托出 缺席 董事姓名 具体职务 应出席次数 次未亲自出 席次数 席次数 次数 席会议 俞雪华 独立董事 11 11 0 0 否 报告期内股东大会召开次数 5 是否连续两 亲自出 委托出 缺席 董事姓名 具体职务 应出席次数 次未亲自出 席次数 席次数 次数 席会议 俞雪华 独立董事 5 5 0 0 否 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对2017 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、对公司重大事项发表意见情况 2017 年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表 意见，发挥独立董事专业优势。 本人认为公司2017 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审 议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2017 年公司 生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善 和执行情况，并就财务管理和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员 沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此 基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。我们 认为，