西陇科学股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-005 西陇科学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会关于董事、监事的选举采用累积投票的方式，独立董事、非独立董事和 非职工代表监事的表决分别进行。 西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2018 年第一次临时股东大会 的通知》 （公告编号：2018-003）于2018 年1 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2018年1月25 日（星期四）14：30分 网络投票时间为：2018年1月24 日～1月25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2018年1月25 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月24 日下午15:00至2018年1月25 日 下午15:00的任意时间。 2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6 号公司五楼会议室； 3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合； 4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生； 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 269,923,635 股，占上市公司总股份的 46.1237％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 269,923,635 股，占上市公司总股份的 46.1237％。 通过网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0.0000％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0.0000％。 3、其他出席人员 公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师 列席本次会议。 三、提案审议表决情况 提案1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况 如下： 提 案 提案名称 与会股东同 意 占与会有效 中小投 占中小投资者 表 决 编码 票数 表决权股份 资者同 有效表决权股 结果 总数比例 意票数 份总数比例 1.01 选举黄伟波先生为公司第 269,923,635股 100% 0 —— 通过 四届董事会非独立董事 1.02 选举黄伟鹏先生为公司第 269,923,635股 100% 0 —— 通过 四届董事会非独立董事 1.03 选举黄少群先生为公司第 269,923,635股 100% 0 —— 通过 四届董事会非独立董事 1.04 选举黄侦凯先生为公司第 269,923,635股 100% 0 —— 通过 四届董事会非独立董事 1.05 选举黄侦杰先生为公司第 269,923,635股