现代投资股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2008 －020 现代投资股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 现代投资股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2008 年 10 月23 日以书面方式发出会议通知，2008 年 11 月6 日下午在公司 员工培训中心召开。会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人。会议 由监事会主席郑纪伯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 一、会议审议通过了关于提名公司第五届监事会的股东代表监事 候选人的议案。提名肖和生、龙斌春、叶仁文、田英明为公司第五届 监事会的股东代表监事候选人，简历见附件一。 以上提名以逐项表决方式审议，其中在提名肖和生先生的表决 中，其本人放弃表决权。表决结果为4 票同意，1 票弃权。 此外，经公司职工代表大会选举，商丽莎女士被推选为公司第五 届监事会的职工代表监事。简历见附件二 二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于提议公司 第五届监事会监事津贴的议案。 建议公司第五届监事会监事津贴为4.80 万元/人/年（税后）。 上述议案需提交股东大会审议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 监事会 2008 年11 月6 日 附件一：股东代表监事候选人简历 肖和生 男 52 岁 大学文化 1980 年参加工作，任职于湖南 省交通厅财务处，1992 年任湖南省交通厅财务处副处长，1997 年至 今任湖南省高速公路建设开发总公司财务处处长。 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是 任公司第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司财务处处长； 持有上市公司股份数量：0 ； 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 戒：否。 龙斌春 男 40 岁 大学文化 1990 年至 1995 年先后任职于 湖南五菱集团公司；1995 年至2001 年任职于湖南湘潭市委组织部经 济干部科、湖南湘潭市机构编制委员会综合科；2001 年至2008 年任 湖南省高速公路建设开发总公司办公室副主任、资产经营处副处长。 现任湖南省高速公路建设开发总公司资产经营处处长。 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是； 任公司第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司资产经营处 处长； 持有上市公司股份数量：0 ； 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 戒：否。 叶仁文 男 55 岁 大专文化 1981 年至1996 年先后在宁乡夏 铎铺区、宁乡县政府工作；1996 年至2000 年任长沙市公路局副局长； 2000 年至2001 年任湖南省长常高速公路管理处副处长。2001 年至今 任现代投资股份有限公司长永分公司经理。 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否； 持有上市公司股份数量：0 ； 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 戒：否。 田英明 男 43 岁 会计师 1988 年毕业于天津财经大学会计 学系。1988 年至 1998 年任职于天津市政三公司；1998 年至2000 年 在华北高速公路股份有限公司证券部工作；2000 年至2003 年任北京 创业园科技投资有限公司任财务部副经理；2003 年至2006 年任华北 高速公路股份有限公司计划财务部副经理；2006 年至今任华北高速 公路股份有限公司计划财务部经理。 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是 任公司第二大股东华北高速公路股份有限公司计划财务部经理； 持有上市公司股份数量：0 ； 是否受过