ST钛白：独立董事2009年度述职报告(王稳) 2010-04-16.pdfVIP

中核华原钛白股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 （独立董事 王稳） 各位股东及股东代表： 本人于2008年7月受聘于中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，在2009年的工作中，认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护中小股东的合法权益。现将本人在2009年履行职责情 况汇报如下： 一、2009年度出席公司董事会及股东大会情况 2009 年度公司共召开14 次董事会、4 次股东大会，会议的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。2009 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 1、出席公司董事会会议情况： 现场 通信方 委托 是否连续两次 具体 应出席 缺席 董事姓名 出席 式参加 出席 未亲自出席会 职务 次数 次数 次数 次数 次数 议 独立 王 稳 12 3 9 0 0 否 董事 本年度本人每次都亲自出席董事会，没有缺席和委托出席的情形， 对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会 议审议的相关议案均表示同意。 1 2 、列席股东大会情况。 董事姓名 具体职务 2009年股东大会召开次数 列席次数 王 稳 独立董事 4 0 二、2009年度发表独立意见的情况 根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2009年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调 查后，基于独立判断立场发表了独立意见。 (一)2009 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本 人对公司审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见： 1、关于2008年度不进行现金股利分配的独立意见 根据深圳证券交易所《关于做好中小企业上市公司2007 年年度报 告工作的通知》的规定，作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负 责的态度，我们在对公司20087年度不进行现金股利分配预案的相关情 况进行了询问和了解，现就上述事项发表独立意见如下： 考虑到公司目前面临的生产经营压力，为确保公司持有充足的现金 流以保证生产经营正常进行和公司稳定发展，公司董事会决定2008年度 不进行现金股利分配。经认真审议，我们认为：公司董事会做出的不进 行现金股利分配的决定是合理的，有利于维护公司和全体股东的长远利 益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。以上议案经公司董事会审 议通过后，提交股东大会批准，程序合法。 2 、关于公司内部控制评价报告的独立意见 2 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企 业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提 交的《内部控制评价报告》，现就董事会