上海北特科技股份有限公司2017股东大会会议资料.PDF

上海北特科技股份有限公司 2017年度股东大会会议资料 一、会议时间：2018年5月22 日下午14时 二、会议方式：现场会议方式 三、会议地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅 东方国际酒店 四、会议议题 1 审议公司2017 年度董事会工作报告； 2 审议公司2017 年度监事会工作报告； 3 审议公司2017 年度财务报告； 4 审议公司2017 年度独立董事述职报告 5 审议公司2017 年度报告及报告摘要； 6 审议公司2017 年度利润分配预案； 7 审议公司2017 年度决算报告； 8 审议公司2018 年度预算报告； 9 审议关于公司2018 年独立董事津贴的议案； 10 审议关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案； 11 审议未来三年(2018 年-2020 年)股东分红回报规划 12 审议关于修改注册资本的议案； 13 审议关于修改公司章程的议案； 第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始；