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2008 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2008 年年度股东大会会议资料 二 00 九年三月二十三日 2008 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2008 年年度股东大会 会议议程 会议地点：云维股份办公楼三楼会议室 会议时间：2009年3 月23 日 会议主持人：董事长张跃龙 会议议程： 一、公司董事长张跃龙先生宣布会议开始，并介绍本次股东大会现场会议 出席情况 二、审议议案 1、公司2008 年度董事会工作报告； 2、公司2008 年度监事会工作报告； 3、公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算方案； 4、公司2008 年度利润分配预案； 5、公司关于2009 年日常关联交易预计的议案； 6、公司关于向银行申请2009 年年度综合授信额度的议案； 7、公司关于2009 年度对外担保的议案； 8、关于修改公司《章程》的议案； 9、关于续聘会计师事务所的议案； 10、公司董事会关于前次募集资金使用情况报告。 三、股东发言 四、董事对股东提出问题进行答复和说明 五、推举两名股东代表参加计票和监票 六、股东及股东代表对议题进行投票表决 七、统计投票表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票 八、董事长宣读公司2008 年年度股东大会决议 九、律师宣读法律意见书 十、会议结束 1 2008 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2008 年年度股东大会会议资料 目 录 云南云维股份有限公司股东大会会场纪律…………………………3 1、公司2008 年度董事会工作报告…………………………………4 2、公司2008 年度监事会工作报告…………………………………18 3、公司2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算方案……… 20 4、公司2008 年利润分配预案………………………………………22 5、公司关于2009 年