2010年度第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 年度年度 年度年度 第一第一次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料 第第一一次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料 二零二零一零年一零年三月二三月二日日 二零二零一一零年零年三三月二月二日日 北京首创股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会会议资料 北京首创股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会会议议程 一、一、会议时间会议时间： ： 一一、、会议时间会议时间：： 会议时间：2010 年3 月2 日（星期二）上午 9：30 二、二、会议地点会议地点： ： 二二、、会议地点会议地点：： 本公司会议室 （北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层） 三、三、会议议题会议议题： 三三、、会议议题会议议题 1、讨论、审议 《关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项 目贷款授信提供担保的议案》； 2、讨论、审议 《关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授 信提供担保的议案》。 四、四、其他事项其他事项： ： 四四、、其他事项其他事项：： 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东 代表需要在表决票上签名。 2、按审议顺序依次完成议案的表决。 3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董 事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司 董事、监事或高管人员有权不予以回答。 4、表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。 5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并 当场公布表决结果。 6、本次会议由北京市共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性 1 北京首创股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会会议资料 进行见证。 7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。 2 北京首创股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行 关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行 办理项目贷款授信提供担保的议案办理项目贷款授信提供担保的议案 办理项目贷款授信提供担保的议案办理项目贷款授信提供担保的议案 各位股东及股东代表： 现就我公司拟为湖南首创投资有限责任公司提供 1.8 亿元人民币担保 的有关情况汇报如下： 一、一、担保情况概述担保情况概述 一一、、担保情况概述担保情况概述 公司下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司 （以下简称“湖南首 创”）将向招商银行长沙市分行申请办理项目贷款授信，总额度为人民币 1.8 亿元，期限为 10 年，利率为银行同期贷款基准利率下浮 5%-10%。为 了保证湖南首创投资项目的顺利进行，本公司拟为该授信提供最高额担保 并承担连带责任。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 此项担保发生后，本公司为湖南首创担保累计金额为 63,000 万元；本 公司及控股子公司对外担保余额为 230,525.58万元。 二、二、被担保公司情况被担保公司情况 二二、、被担