积成电子第三届董事会第十九次会议决议公告2010-03-02.pdf

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-005 积成电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2010 年 2 月 26 日在 公司会议室召开，会议通知于 2010 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事刘剑文、陈武朝、王成山以通讯方式表 决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修改〈公 司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》。 本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。公司章程修正案详 见附件一，《公司章程》全文详见巨潮资讯网： 。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于签署〈项 目进区协议〉的议案》。 本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。《关于签署〈项目 进区协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网： 。 三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提名 第四届董事会董事候选人的议案》。 公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董 事会提名杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘剑文先生、陈武朝先生、王 璞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件二。独立董事 候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董 1 事候选人一并提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案将 采用累积投票制表决。 独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事对第四届董事 会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网： 。 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网： 。 四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ： 。 特此公告 积成电子股份有限公司 董事会 2010 年 3 月 2 日 2 附件一： 公司章程修正案 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订） 及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司 股票行为的通知》等相关法律、法规，结合公司发行股票的实际情况，现对公司 章程做出如下修改： 一、原公司章程第三条为：“公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委 员会 （以下简称“中国证