我国家电业上公司内部控制自.pptVIP

报告年度：2011年度 三家企业半年盈利情况 格力电器(000651)实现净利润利润同比增长了30.06% 四川长虹(600839)实现净利润分别同比减少了36.37% ST科龙（000921）上半年营收下滑7.15% 格力电器： 公司董事会授权内控整改小组负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。内控整改小组按准备阶段、实施阶段、检查及评价阶段开展内部控制整改活动,负责公司层面及各业务流程风险的识别与评估,发现内控缺陷,并开展内控问题整改工作,检查及评价阶段对前期整改项目进行验收,确保经管理层确认的整改建议得到落实执行,并就内部控制体系建设及评价情况向董事会汇报。公司聘请了中审亚太会计师事务所有限公司对公司内部控制进行独立审计。 四川长虹： 在2011年，公司成立了内部控制规范实施领导小组和工作小组，公司董事长赵勇和总经理刘体斌分别担任领导小组的组长和副组长。审计部门作为内控规范的牵头部门，联合本公司各部门、各分子公司组织实施内部控制评价工作。内控 评价工作组成员由内审部门或内控评价的专门人员及相关部门的骨干组成。公司审计部制定评价工作方案，评价工作根据评价工作方案，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价，包括组织实施自我评价、汇总评价结果、编制评价报告等。在评价过