江苏三友集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码 002044 证券简称 江苏三友 公告编号 2007-029 江苏三友集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会 议于2007年11月12日以书面形式发出会议通知，会议于2007年11月22日上 午9时在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9 名。公司全体监事及非董事高管人员列席会议。本次会议的出席人数、议事内容、 召开表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 本次会议由公司董事长张璞先生主持，与会董事经认真讨论，以投票表决的 方式通过了如下议案： 1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提 名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》以及相关法律法规、规范性 文件的规定，公司董事会需换届选举。 公司第二届董事会提名张璞、三轮英雄、葛秋、盛东林、马荣生、