星河生物第一届董事会第十九次会议决议公告2011-01-28.pdfVIP

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号:2011-008 广东星河生物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月15日以邮件 方式向各董事发出公司第一届董事会第十九次会议通知。本次会议于2011年1月27 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会 议应到7人，实到7人,其中董事叶运寿、黄清华、吴汉平及独立董事刘祥能、李 莎、梁增文出席现场会议投票表决，董事吴宁以通讯投票方式表决，本次会议主持 为董事长叶运寿，列席人员：魏心军、郑列宜、许喜佳、沈青。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 一、会议通过了关于《2010年度总经理工作报告》 本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 二、会议通过了关于《2010年度董事会工作报告》 经审议通过了《关于2010年度董事会工作