鲁西化工：关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 2011-04-12.pdf

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2011-015 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司曾于2011年3月31 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊 登了关于召开2011年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投 票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》要求，现再次公告股东大会通知。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开20 11年第一次临时股东大会的议 案》。现就召开股东大会的相关事项再次公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：20 11年4月18 日（星期一）下午14:00 2 、网络投票时间： 20 11年4月17 日至20 11年4月18 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 20 11年4 月18 日上午9:30-11:30 、下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：20 11年4 月17 日下午15:00至 20 11年4月18 日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅 1 地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园 （三）召集人：公司董事会 （四）股权登记日：20 11年4月8 日 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流 通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间 内通过上述交易系统行使表决权。 （六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。 （七）会议出席对象 1、截止20 11年4月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不 能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代 理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2 、公司董事、监事及高级管理人员 3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项 （一）审议 《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议 案》； （二）《关于修改公司章程的议案》； （三）《关于子公司平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司进行产品 2 转型的方案的议案》。 上述各项议案的具体内容，请见20 11 年3 月31 日的《鲁西化工 集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》以及巨潮网 （ ）上的有关公告。 三、现场会议登记方法 （一）登记方式： 1、凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的 会议登记手续方可享有表决权。 2 、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持 股凭证。委托出席者请持委托授权书、委托人身份证复印件（须委托 人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。 3、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份 证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效 持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人 身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。 4 、异地股东可用传真或信函方式登记。 （二）登记时间： 20 11年4月15 日－4月16 日（每天上午8:30-12:00，下午14:00-17:00） （三）登记地