广州利昂建筑设计股份有限公司2015年年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2016-019 证券代码：832378 证券简称：利昂设计 主办券商：江海证券 广州利昂建筑设计股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为2015 年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章 程》的要求；本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年4 月26 日9 时30 分 结束时间： 2016 年4 月26 日11 时30 分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2016-019 本次股东大会的股权登记日为2016 年4 月22 日。股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资 者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、律师事务所相关律师 （七）会议地点：广州市海珠区滨江中路 308 号海运大厦 6 楼会议室。 二、会议审议事项 （1）审议《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 （2）审议《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》 （3）审议《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》 （4）审议《关于公司2016 年度财务预算方案的议案》 （5）审议《关于公司2015 年度审计报告的议案》 （6）审议《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》 （7）审议 《关于公司成立控股子公司的议案（一）》 （8）审议 《关于公司成立控股子公司的议案（二）》 （9）审议《关于补审议公司2015 年度关联交易的议案》 （10）审议《关于预计公司2016 年度日常性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。 2 公告编号：2016-019 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、 持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡和 持股凭证。 （二）登记时间: 2016 年4 月25 日9：00-17：00 （三）登记地点 广州利昂建筑设计股份有限公司董事会会议室 四、其他 （一）会议联系方式 1、联 系 人：王森林 2、联系电话：020 3、联系传真：020616 4、Email ：wangsenlin@ （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开 10 日前提交。 五、备查文件目录 (一) 《广州利昂建筑设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决