建新矿业股份有限责任公司关于承诺履行情况的自查公告.PDF

证券代码：000688 证券简称： 建新矿业 公告编号：2015-004号 建新矿业股份有限责任公司 关于承诺履行情况的自查公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于建新矿业股份有限责任公司承诺履行情况 的监管意见函》【渝证监函（2014 ）56 号】要求，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公 司”或“上市公司”）对控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）原承诺注 入公司相关资产承诺变更及履行情况进行了自查，现将自查情况公告如下： 2012 年公司在进行重大资产重组期间，控股股东建新集团基于将完整产业链条整体注入上 市公司、保证上市公司独立地位、避免与关联单位同业竞争及规范关联交易的原则，承诺将较 为成熟的铅锌板块资产注入上市公司。为丰富重组后上市公司开采矿种，增加资源储备，保证 上市公司具有持续稳定的发展后劲，进一步避免和减少关联交易，建新集团及实际控制人刘建 民先生承诺将旗下十二家企业在条件成熟时注入上市公司 （具体内容详见公司于2012 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》）。 2014 年4 月，根据中国证监会【(2013)55 号公告】、《上市公司监管指引第4 号-上市公司实 际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及 【渝 证监发(2014)29 号】《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，公司会同建 新集团就存在的不符合监管指引要求的承诺及履行事项进行了梳理、规范和修改；2014 年4 月 4 日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过将《建新集团豁免履行相关矿业资产注入承诺 的申请》和《建新集团变更履行相关矿业资产注入承诺的申请》提交股东大会审议；2014 年4 月25 日，公司召开2014 年第一次临时股东大会审议通过《豁免控股股东及实际控制人履行相 关矿业资产注入承诺的议案》和《关于控股股东及实际控制人变更履行相关矿业资产注入承诺 的议案》，即会议审议通过建新集团变更八家公司履行相关矿业资产注入承诺和豁免建新集团 对四家公司履行相关矿业资产注入承诺 （该股东大会会议决议公告于2014 年4 月26 日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。资产注入承诺变更或豁免的具 1 体情况如下： 一、内蒙古中西矿业有限公司（以下简称“中西矿业”） 1、公司基本情况 中西矿业成立于2005年5月9 日，注册资本46,070万元。中西矿业已取得内蒙古卓资县大苏 计钼矿区的采矿权和探矿权。根据工业和信息化部颁布《钼行业准入条件》，钼矿产能不得低 于450万吨/年，中西矿业正在进行产能500万吨/年的新采矿证申请工作，目前中西矿业500万吨 /年的采选工程正在建设之中。 2、承诺变更原因及后续安排 原承诺：中西矿业在其建成投产后2年内注入上市公司。 变更后承诺：建新集团承诺在2016年底之前将持有的该公司100%股权注入上市公司。 承诺变更原因及后续安排：中西矿业300万吨/年采选项目已于2013年建成投产，按照原承 诺应于2015年注入上市公司，但根据工业和信息化部颁布的《钼行业准入条件》，钼矿产能不 得低于450万吨/年的规定，为符合行业要求，中西矿业正在进行产能500万吨/年的新采矿证申 请工作，目前中西矿业500万吨/年的采选工程正在建设之中，结合工程进度，预计中西矿业500 万吨/年项目将于2015年建成投产，按照监管指引要求并结合公司实际，经公司2014年第一次临 时股东大会审议通过，同意中西矿业在其建成投产后2年内注入上市公司的承诺变更为在2016 年底之前注入上市公司。 二、山西金德成信矿业有限公司（以下简称“金德成信”） 1、公司基本情况 金德成信成立于2005 年12 月27 日，注册资本10,100 万元。金德成信拥有繁峙县后峪钼、 多金属矿探矿权。 2、承诺变更原因及现状 原承诺：金德成信在其建成投产后2年内注入上市公司。 变更后承诺：建新集团承诺在该公司建成投产后2年内