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金智科技 监事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的基本行为准则，保障监事 会依法有效地履行监督职责，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司治理准则》及《江苏金智科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，由股东大会和职工代表大会分别选 举、共同产生；监事会对股东大会负责。 第三条 监事会依照法律、法规和公司章程规定，独立行使对董事会成员、 总经理及其他高级管理人员的监督权，促进公司规范运作；对公司经营管理、资 产运营活动、资产保值增值状况实施监督；确保股东利益、公司利益和员工合法 权益不受侵犯。 第四条 监事和监事会在正常行使职权时，任何组织、部门及个人不得拒绝、 干预和阻挠。 第二章 监事 第五条 公司监事为自然人；监事无需持有公司股份；监事任期三年，任期届 满，可连选连任。 第六条 监事的任职资格： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛沟通和交流能力，能够 维护公司和全体股东权益； （二）坚持原则，诚实守信，清正廉洁，办事公道； （三）有事业精神和工作热情，道德品质好、作风正派； （四）具有履行职务的法律、财务、业务、管理方面的专业知识和工作经验。 第七条 下列人员不得担任公司监事： 1 金智科技 监事会议事规则 （一）《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员； （二）公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级 管理人员； （三）国家公务员； （四）法律、行政法规、部门规章、公司章程规定的其他人员。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司应解除其职务。 第八条 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于监事 人数的三分之一。公司可以根据需要在外部聘请有关人士担任监事。 第九条 股东代表监事和外聘监事由股东大会选举或更换；职工代表监事由公 司工会组织职工代表大会推选或更换。监事在任期届满以前，股东大会和职代会 不得无故解除其职务。 监事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。 在每届任期过程中增、补选的监事，该监事任期为当届监事会的剩余任期，即从 该监事提名经股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。 第十条 监事行使下列职权： （一）执行监事会决议； （二）向监事会提出提案； （三）出席监事会会议，并行使表决权； （四）出席股东大会，履行监事职责； （五）列席董事会会议，并可对董事会决议事项提出质询或建议，发表独立 意见； （六）享有公司各种决策与经营情况的知情权； （七）监督股东大会决议、董事会决议的执行； （八）监督公司董事、高级管理人员以及公司委派到公司的全资、控股、参 股企业的董事、监事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性； （九）受监事会委托，核查公司业务、财务，查阅相关合同、协议、帐簿、 票据、表册、文件和档案，要求董事、高级管理人员及相关人员提供情况报告； 2 金智科技