天津津滨发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2018-30 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第三次临时通讯会议 审议通过，决定于2018年5月28日（星期一）下午14：30召开2018年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 2018 年第二次临时股东大会 （一）会议届次： （二）股东大 会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会2018 年第三次临时通讯会议审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开公司2018 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易