山鼎设计股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

山鼎设计股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规和规章制度和其他内部控制监管要求 （以下简称“企业内部控制规范体系”），为加强 公司内部控制, 提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，保护股东的 合法权益，我们对山鼎设计股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）2017年12月31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制情况进行了检查，在查阅了公司的各项内部控制制 度，了解公司内部控制实施工作的基础上，现就公司的内部控制情况进行自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信